FTX创始人Sam Bankman-Fried未能逃脱竞选财务指控

今年十月，在 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼·弗里德）刑事审判之前，检察官刚刚撤回了对竞选财务的指控。

然而，这并不意味着美国司法部会因涉嫌犯罪行为而放过他，而且竞选财务指控仍可能在稍后审理。

Bankman-Fried 目前定于 10 月 2 日受审，罪名包括共谋实施电汇欺诈和电汇欺诈、共谋证券欺诈和共谋洗钱等七项罪名。

随后，他将于明年 3 月再次接受审判，罪名是另外五项罪名，包括串谋实施银行欺诈、串谋经营未经许可的货币转移机构以及串谋贿赂外国政府官员。

根据周三晚间美国司法部的一封信，由于巴哈马与美国之间的引渡条约义务，该部门正在撤回指控，这引发了一些有关政治支持的猜测。

巴哈马警方于去年 12 月根据美国政府的引渡请求逮捕了 Bankman-Fried，根据引渡条约，Bankman-Fried 有权反对引渡，尽管他最初这样做了，但后来同意接受引渡。

被引渡时，他仅面临八项由检察官于 2022 年 12 月提出的初步指控。在随后的几个月里，美国司法部又通过两份替代起诉书增加了另外五项指控。

然而，Bankman-Fried 的辩护团队在法庭上主张巴哈马必须根据其引渡条约同意这些额外指控。

美国司法部表示愿意等待这一批准，尽管巴哈马政府似乎愿意同意这一决定，但最高法院法官裁定 Bankman-Fried 有权首先提出异议。

因此，司法部表示愿意撤销或单独处理这五项额外指控，从而将审判日期推迟到三月份。

在上个月的听证会上，辩护团队主张投降令不包括竞选财务费用。检方表示，这项指控已包含在引渡请求中。

周三，美国司法部在信中表示巴哈马政府已通知美国政府，其逮捕令和引渡文件中并未包含竞选财务指控，这表明这项指控还需要巴哈马政府的同意。

至今，美国司法部尚未表示，是否会推动将这项指控添加到三月份的审判日期。

在此之前，负责此案的地区法官 Lewis Kaplan（刘易斯·卡普兰）签署的临时禁言令可能会阻止司法部在法庭外就此事进行评论。

与此同时，美国司法部检察官周五向联邦法官提交了一份书面材料，并宣称他们正在“寻求拘留” Bankman-Fried。

这是因为其在与《纽约时报》分享前阿拉米达研究公司首席执行官 Caroline Ellison 的日记后，司法部认为这一行为是为了恐吓和腐败说服证人，以影响其在法庭上的证词。

文件中指出， Bankman-Fried 泄露了埃里森的个人日记，这是他试图骚扰和干预证人证词的又一例证，也是试图通过诋毁信誉来影响其他潜在证人的手段。

美国司法部表示，虽然被告有权公开为自己辩护，但他分享的日记信息并不仅仅是进行公正评价。

美国司法部的文件于周五晚上提交，Bankman-Fried 的辩护团队必须在周二之前做出回应。